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判斷題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和威脅的程度。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在配合對(duì)某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)”八字來概括。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國(guó)反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。
答案：正確
判斷題
客戶身份識(shí)別的留存目的只是防止客戶身份資料和交易記錄缺失、損毀、防止泄露，以還原真實(shí)交易過程。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
“東伊運(yùn)”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”的簡(jiǎn)稱。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
貸款公司和小額貸款公司都是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的適用對(duì)象。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
答案：錯(cuò)誤

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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和威脅的程度。

在配合對(duì)某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)”八字來概括。

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國(guó)反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。

客戶身份識(shí)別的留存目的只是防止客戶身份資料和交易記錄缺失、損毀、防止泄露，以還原真實(shí)交易過程。

“東伊運(yùn)”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”的簡(jiǎn)稱。

貸款公司和小額貸款公司都是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的適用對(duì)象。

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和威脅的程度。

在配合對(duì)某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)”八字來概括。

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國(guó)反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。

客戶身份識(shí)別的留存目的只是防止客戶身份資料和交易記錄缺失、損毀、防止泄露，以還原真實(shí)交易過程。

“東伊運(yùn)”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”的簡(jiǎn)稱。

貸款公司和小額貸款公司都是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的適用對(duì)象。

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和威脅的程度。

在配合對(duì)某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)”八字來概括。

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國(guó)反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。

客戶身份識(shí)別的留存目的只是防止客戶身份資料和交易記錄缺失、損毀、防止泄露，以還原真實(shí)交易過程。