單項選擇題義務機構(gòu)應當根據(jù)業(yè)務實質(zhì)重于形式的原則，以（）為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.客戶
B.公司
C.單位
D.個人
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1.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，義務機構(gòu)應當分別以人民幣和美元折算，單邊累計計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
2.單項選擇題保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司收取客戶現(xiàn)金保費達到大額交易報告標準的，以（）與保險公司結(jié)算，保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司均應當提交大額交易報告。
A.現(xiàn)金
B.無論以何種方式
C.刷卡
D.第三方
3.單項選擇題義務機構(gòu)應當根據(jù)（）的原則，以客戶為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.業(yè)務實質(zhì)重于形式
4.單項選擇題保險公司、保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司應當按照《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，（）提交大額交易和可疑交易報告。
A.一同
B.整合
C.分別
D.合并
5.單項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應于2017年6月30日前向（）人民銀行分支機構(gòu)提出大額交易和可疑交易報告主體資格申請。
A.公司經(jīng)營地
B.公司注冊地
C.公司常駐地
D.公司所在市
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題