多項選擇題套現(xiàn)交易中，以下哪些方面屬于"團(tuán)伙控制的個人賬戶"的資金交易特點（）？

A.團(tuán)伙控制的個人賬戶資金流向多個信用卡持有人賬戶。部分資金流向非銀行支付機(jī)構(gòu)，用途為還款
B.交易備注中多出現(xiàn)"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分潤、雙免、激活返現(xiàn)、舊機(jī)回收"等字樣
C.團(tuán)伙控制的個人賬戶可能頻繁發(fā)生大額取現(xiàn)，或頻繁使用ATM 自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.團(tuán)伙控制的個人賬戶網(wǎng)上銀行IP 地址、MAC 地址相同


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1.多項選擇題從地域特點看，我國的走私犯罪活動主要集中在哪些區(qū)域（）？

A.東南沿海（福建、浙江、廣東、海南等地）
B.東北（黑龍江等地）
C.西南邊境（云南等地）
D.中部地區(qū)（武漢、河南等地）

2.多項選擇題當(dāng)前我國走私犯罪的主要特點和趨勢包括哪些（）？

A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當(dāng)前走私的主要手段包括偽報逃稅、倒賣進(jìn)料加工料件、成品，海上偷運等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國際化、集團(tuán)化、暴力化的趨勢，境內(nèi)走私集團(tuán)與境外走私集團(tuán)的勾結(jié)愈加緊密

3.多項選擇題網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的資金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)

4.多項選擇題以下哪些方面屬于網(wǎng)絡(luò)賭博"身份信息"方面的識別點（）？

A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團(tuán)伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計算、云等字眼
C.團(tuán)伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠(yuǎn)等異?，F(xiàn)象
D.部分團(tuán)伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機(jī)號"等

5.多項選擇題當(dāng)前電信詐騙犯罪形勢包括哪些方面（）？

A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內(nèi)陸地區(qū)蔓延的趨勢