單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
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1.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
2.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
3.判斷題各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。
4.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
5.單項選擇題在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。
A.1萬元
B.5萬元
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柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標(biāo)識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題
管理員負責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
題型：判斷題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
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存款證明開立不能由代理人辦理。
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500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
電票在到期日次日上午12點前付款不算逾期。
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智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題