A.網銀
B.公司卡
C.代發(fā)協(xié)議
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A.中止所有業(yè)務
B.停止支付
C.久懸狀態(tài)
A.書面掛失
B.掛失取消
C.書面掛失解掛維護
A.賬戶維護
B.補轉存
C.通知存款信息維護
D.補通知
A.生成關注客戶清單時
B.管控前10日
C.管控后
A.商品房預售資金監(jiān)管
B.建設施工自己監(jiān)管
C.征收安置補償資金
D.農民工公資監(jiān)管
E.其他形式資金監(jiān)管
最新試題
分行開展掛賬單辦理業(yè)務應采取審慎原則，經評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務的，應由（）審核并確保業(yè)務合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關要求并進行客戶準入。
年終決算日，系統(tǒng)結轉利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
“小固貸”貸款期限在1年（含）以內的可采用（）還款方式。
對公客戶網銀公轉私單筆金額大于（）萬元的轉賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網點通知客戶或客戶經理提交相應支付依據或證明材料
“小固貸”業(yè)務應當遵循（）的原則。
結構性融資項目的期限原則上應控制在（）年以內（含），最長不超過5年。
貨物貿易合同主要審核要素（）。
對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶，企業(yè)網銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經營的情況，團隊填報限額設置模板，報送至（）。
借款人申請信貸業(yè)務應具備以下條件：（）
對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。