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反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 同一客戶身份資料或者交易記錄采用四種同介質保存的，至少應當按照上述期限要求（）的客戶身份資料或者交易記錄。

2 金融行動特別工作組的主要工作成果有（）

3.問答題具有哪些情形的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外？

參考答案：（一）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉換或者轉移財物的；
（二）沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的；...

4.問答題簡述反洗錢調查與洗錢案件的刑事偵查在性質上的不同。

參考答案：反洗錢調查是人民銀行行使行政調查權的體現(xiàn)，權屬本質上是一種行政權，屬于行政法調整的范疇；而刑事偵查是偵查機關行使偵查權的...

5 現(xiàn)代意義上的洗錢的歷史可以追溯到什么時候？（）

6 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。

7 反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）

8 金融機構按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉發(fā)外交部根據(jù)（）第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

9 金融機構與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當重新識別的主要情形包括（）

10 對于高風險等級客戶風險評級要素發(fā)生變化，需要調低其風險等級的，應通過系統(tǒng)提交（）審核同意后方可調整。

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