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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.15)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）

2 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？

3 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。

4 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

5 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。