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反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題居民是指在中國居住1年以上者，外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。

2.判斷題《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。

3.判斷題對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當予以采納。

4.判斷題對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當予以采納。

5.判斷題《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。

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