A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
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你可能感興趣的試題
A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構(gòu)總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A．填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
最新試題
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些（）
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性（）