反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。

2 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶填報(bào)單位是指（）

3 對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/a>

4 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

5 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。

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