A．現場檢查
B．行政調查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關
B．工商管理部門
C．保險經紀公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D．獨立承擔法律責任的金融機構分支機構
最新試題
對收到《反洗錢非現場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，應采?。ǎ?/p>
在反洗錢非現場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些？
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數”中由哪個行業(yè)的金融機構填寫？
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據為（）。
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告的反洗錢信息有哪些（）
金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當地分支行報告以下哪些反洗錢信息。
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告的反洗錢信息有哪些？（）
中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。