反洗錢考試反洗錢反恐怖融資判斷題每日一練(2019.05.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。

2.判斷題金融機構(gòu)應就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

3.判斷題銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。

4.判斷題聯(lián)合國安理會1267委員會是負責制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

5.判斷題將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。

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