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銀行考試

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反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)填空題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題報(bào)告大額交易時(shí)，如需對(duì)交易金額進(jìn)行累計(jì)計(jì)算的，累計(jì)交易金額應(yīng)以（）客戶為單位。

參考答案：單一

2.填空題代理他人開立賬戶時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)同時(shí)核對(duì)代理人和（）的有效身份證件或者身份證明文件。

參考答案：被代理人

3.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按（）度向中國人民銀行報(bào)告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。

參考答案：年

4.填空題銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

參考答案：中心

5.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、（）、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

參考答案：單據(jù)

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