反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識填空題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網

1.填空題金融機構應按（）度向中國人民銀行報告反洗錢內部控制制度建設情況。

2.填空題同一交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構應當分別提交（）交易報告。

3.填空題代理他人開立賬戶時，銀行應當同時核對代理人和（）的有效身份證件或者身份證明文件。

4.填空題委托第三方代為履行識別客戶身份的，金融機構應當承擔（）的責任。

5.填空題對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解其資金來源、資金用途、（）或者經營狀況等信息。

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