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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識問答題每日一練(2020.05.20)
來源:考試資料網(wǎng)
1.問答題
《反洗錢法》中規(guī)定中國人民銀行的臨時凍結措施有哪些重要意義?
參考答案:
防止犯罪財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、隱匿和處置,尤其是非法資金的跨境轉(zhuǎn)移;解決反洗錢行政調(diào)查、刑事偵查、訴訟過程中的舉...
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2.問答題
金融機構有哪些大額交易應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?
參考答案:
1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...
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3.問答題
為什么說確定反洗錢調(diào)查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎?
參考答案:
具體表現(xiàn)在,確定了反洗錢調(diào)查主體,實際上就確定了反洗錢調(diào)查權的享有者、調(diào)查行為的組織和實施者;當反洗錢調(diào)查中出現(xiàn)異議時,...
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4.問答題
反洗錢工作機制指的是什么?
參考答案:
反洗錢工作機制,也稱反洗錢行政管理體制,是指一國確保防范和控制洗錢法律制度得以貫徹落實的組織安排的模式選擇。
5.問答題
金融機構應在大額交易發(fā)生多長時間向反洗錢中心報送大額交易報告?
參考答案:
應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)向反洗錢中心報送。
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