金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
由辦理業(yè)務的金融機構報告。
指現(xiàn)在或曾經(jīng)擔任顯赫公職的個人，如國家元首或政府首腦、軍隊高級官員、國有企業(yè)高級行政人員等。
