反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.12)

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1.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)報(bào)備。

2 可疑交易符合下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，以電子形式或書面形式向所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并配合反洗錢調(diào)查（）。

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3 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

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4 各行社辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)在遵循保密制度的前提下，結(jié)合客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）

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5.判斷題客戶身份證件或身份證明文件過(guò)期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

參考答案：正確

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