反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試多項選擇題每日一練(2020.04.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 非面對面交易方式（如網(wǎng)上交易）為廣大客戶帶來方便、快捷的同時，也給商業(yè)銀行有效識別客戶身份、履行反洗錢義務(wù)帶來了相當?shù)碾y度，洗錢風險也相應(yīng)上升，對于非面對面交易，可重點關(guān)注以下幾點（）。

2 以下各項中哪些是金融機構(gòu)應(yīng)把握識別地下錢莊資金交易活動的關(guān)鍵點（）

3 認真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責為進一步加強反恐怖融資工作，有效預(yù)防與打擊恐怖活動，應(yīng)從（）幾個方面著手。

4 收單機構(gòu)在與特約商戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)采取以下哪些身份識別措施（）。

5 鑒于代理交易在現(xiàn)實中的合理性，金融機構(gòu)可將關(guān)注點集中于一些風險較高的特定情形，以下情形中屬代理交易中風險較高的有（）。

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