反洗錢考試人民銀行反洗錢判斷題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）

2 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）

3 銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風險進行分類？

4 最新版《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》于（）起施行。中國人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）和2007年6月11日發(fā)布的《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2007〕第1號）同時廢止。

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5.判斷題金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)或金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應由委托方承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

參考答案：正確

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