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金融機構反洗錢內控制度建設的基本要求有哪些？

對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密

反洗錢內部審計包括哪些環(huán)節(jié)？

反洗錢內部控制制度與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關。

反洗錢內部控制的目標是什么？

加強反洗錢內部控制的意義是（）

內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦颉⒋胧┍苊饣驕p少風險。

加強反洗錢內部控制的目標是（）

金融機構建立反洗錢內部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。

有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。