反洗錢考試人民銀行反洗錢填空題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）

2 外匯儲蓄賬戶的收支范圍包括以下哪些？

3 反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）

4 開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

5.判斷題反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。

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