反洗錢考試浙江省農信聯(lián)社反洗錢考試單項選擇題每日一練(2019.07.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。

2 以下對反洗錢保密要求說法錯誤的是（）。

3 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

4 下列哪種情況出現(xiàn)時，可以不重新識別客戶（）。

5 反洗錢工作平臺中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農信機構的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質和交易目的，可對相關行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個工作日反饋協(xié)查結果。

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