A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
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A.擬開立賬戶的對(duì)公客戶
B.法定代表人
C.開戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢管理部門
C.各業(yè)務(wù)條線部門
D.各信用社（支行）、總部內(nèi)設(shè)營業(yè)部門
A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2
A.2
B.1
C.3
D.4
A.10
B.5
C.3
D.2
最新試題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
法人、其他組織和個(gè)體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。
個(gè)人代理他人辦卡的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)必須同時(shí)核對(duì)代理人和被代理人的真實(shí)身份。無正當(dāng)理由不允許個(gè)人代理多人辦卡。
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時(shí)，開卡企業(yè)應(yīng)對(duì)員工身份的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活并當(dāng)場修改密碼后方能正常使用。
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對(duì)員工身份的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識(shí)別要求，對(duì)境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和國有企業(yè)不適用。
客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)無需了解其資金來源和用途。