反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《中華人民共和國反洗錢法》通過于（）

2 為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過《中華人民共和國反洗錢法》。

3 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個工作日內(nèi)報送可疑交易報告（）

4 自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣幾萬元以上或者外幣等值幾萬美元以上的劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）

5 《中華人民共和國反洗錢法》正式通過的時間是（）

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