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反洗錢考試反洗錢法填空題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。

參考答案：內部操作

2.填空題從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

參考答案：交易監(jiān)測標準；客戶行為監(jiān)測方案

3.填空題金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。

參考答案：數(shù)據(jù)和資料

4.填空題從業(yè)機構及其員工應當對報告（）、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查等有關反洗錢和反恐怖融資工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

參考答案：可疑交易

5.填空題第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》，自（）起施行。

參考答案：2007年1月1日

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