反洗錢考試反洗錢終結性考試單項選擇題每日一練(2020.02.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列哪種大額交易，銀行可以不報告（）

2 金融行動特別工作組發(fā)布首份關于反洗錢的《四十項建議》是在（）

3 委托金融機構以外的代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的反洗錢職責。

4 根據(jù)《辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置賬戶突然不明原因地啟用，并在短期內發(fā)生證券交易中的“長期”和“短期”指（）

5 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內。

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