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反洗錢考試反洗錢終結性考試判斷題每日一練(2020.04.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢和反恐怖融資領域中的有效性指的是金融體系和實體經(jīng)濟降低洗錢、恐怖融資風險和威脅的程度。

2.判斷題FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

3.判斷題為了便于反洗錢工作資料的及時調(diào)取和更新證券期貨業(yè)機構應盡可能實現(xiàn)相關資料數(shù)據(jù)的紙質(zhì)化保存，并進行有效的規(guī)范化管理。

4.判斷題“東伊運”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”的簡稱。

5.判斷題證券期貨業(yè)金融機構思考直接確定代理機構確認的客戶風險等級。