反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)終結(jié)性考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.03.17)

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1 （）年，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)通過(guò)1617號(hào)決議，敦促各成員國(guó)全面執(zhí)行“反洗錢(qián)與反恐怖融資建議”。

2 客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）

3 在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)．銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中的任何一項(xiàng)缺失，若境外機(jī)構(gòu)屬于加．FATF’的國(guó)家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢(qián)及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)），銀行（）。

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4 金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)（）

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5 下列交易或者行為中，保險(xiǎn)公司無(wú)需作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告的有（）。

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