反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2020.05.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶洗錢風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循審慎性原則、保密性原則、（）。

2 信托公司在設(shè)立信托時，應(yīng)當(dāng)核對（）的有效身份證件或者其他身份證明文件。

3 金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

4 貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，原則上應(yīng)當(dāng)釆?。ǎ┑姆绞?。

5 目前，反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位包括（）個部門。

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