單項選擇題目前，反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位包括（）個部門。
A.19
B.23
C.26
D.25
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1.單項選擇題客戶身份識別制度中（）是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進行交易的人。此外，還包括哪些對法人或法律實體行使最終有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人
2.單項選擇題金融機構(gòu)應（）根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況，及時調(diào)整客戶風險等級，確?？蛻麸L險等級符合實際風險情況。
A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期
3.單項選擇題聯(lián)合國大會是在（）年通過了《聯(lián)合國反腐敗公約》。
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
4.單項選擇題對客戶洗錢風險分類標準的描述，不正確的有（）
A.屬于金融機構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施
5.單項選擇題FATF在評估各國的反洗錢措施過程中，總結(jié)某些國家值得推薦的反洗錢實踐做法，作為（）進行推廣，為其他國家開展相關(guān)工作提供范本。
A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。
題型：多項選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
題型：多項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題