單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無(wú)可疑現(xiàn)象的，可不報(bào)送大額交易。
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B、錯(cuò)誤
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后，必須報(bào)送大額交易。
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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬(wàn)元以上的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。
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3.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。
A、正確
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4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的短期是指10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日。
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5.單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可選擇提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告中一項(xiàng)即可。
A、正確
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最新試題
假人民幣包括（）和（）。
題型：填空題
郵政定期儲(chǔ)蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄本地臨時(shí)掛失有效期為（）天，異地臨時(shí)掛失有效期為（）天
題型：填空題
逾期自動(dòng)退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領(lǐng)取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動(dòng)將匯款退回給原匯款人。
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郵政儲(chǔ)蓄柜員制網(wǎng)點(diǎn)普通柜員日終處理順序?yàn)椤罢杰堎~→（）→正式簽退”
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郵儲(chǔ)銀行ATM取款時(shí)，每日每戶累計(jì)取款限額為（）元（）。
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我國(guó)對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。
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單位活期存款賬戶包括基本存款賬戶、（）、（）和臨時(shí)存款賬戶。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)與盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
題型：填空題
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制施行的時(shí)間是（）。
題型：填空題