A.詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)在詢問(wèn)人的工作時(shí)間進(jìn)行
B.詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點(diǎn)進(jìn)行
C.詢問(wèn)時(shí)，調(diào)查組在場(chǎng)人員不得少于2人
D.詢問(wèn)時(shí)，調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問(wèn)筆錄
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A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制：反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動(dòng)
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢法》對(duì)調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定
最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。