A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
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A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對反洗錢職責(zé)的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會(huì)議記錄、會(huì)議決定，核實(shí)反洗錢機(jī)構(gòu)實(shí)際活動(dòng)情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢體系傳導(dǎo)機(jī)制無效
A.主持進(jìn)場會(huì)談和離場會(huì)談
B.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場檢查報(bào)告和現(xiàn)場檢查意見書等檢查文書
D.對被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理
A.主持進(jìn)場會(huì)談
B.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D.主持離場會(huì)談
A.進(jìn)駐前兩個(gè)工作日
B.進(jìn)駐前五個(gè)工作日
C.進(jìn)駐前兩天
D.進(jìn)駐前五天
A.進(jìn)場時(shí)出示
B.進(jìn)駐前兩個(gè)個(gè)工作日送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
最新試題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
在對信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。