單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）

A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.責(zé)令限期改正
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定保存客戶身份資料且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）

A.處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C.處二十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款

A．5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下
B．5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下
C．10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下
D．20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且致使洗錢后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）

A.責(zé)令限期改正
B.處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）

A.處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
C.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告且致使洗錢后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）

A.責(zé)令限期改正
B.處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

最新試題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型：填空題

國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

題型：填空題

司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型：填空題

在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

題型：判斷題

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。

題型：填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。

題型：填空題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型：填空題