多項選擇題反洗錢的目標(biāo)應(yīng)該包括（）

A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)抵御洗錢帶來的風(fēng)險的能力
D.提高相關(guān)機構(gòu)和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作


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1.多項選擇題洗錢的三個階段包括（）

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段

2.多項選擇題洗錢的一般特征包括（）

A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復(fù)雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用

3.多項選擇題各個國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法，正確的是（）

A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認(rèn)法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國承認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一，一般認(rèn)為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢犯罪主體

4.單項選擇題對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責(zé)令限期改正
C.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款

5.單項選擇題對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料且情節(jié)嚴(yán)重的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五百萬元以下罰款
D.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款