多項選擇題有關下列反洗錢法律制度的說法正確的有（）

A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機關制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機關制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機構發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引


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1.多項選擇題反洗錢的目標應該包括（）

A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構和特定非金融機構抵御洗錢帶來的風險的能力
D.提高相關機構和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作

2.多項選擇題洗錢的三個階段包括（）

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段

3.多項選擇題洗錢的一般特征包括（）

A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質的貨幣資金和財產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用

4.多項選擇題各個國家洗錢犯罪主體構成的說法，正確的是（）

A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一，一般認為上游犯罪主體應該成為洗錢犯罪主體

5.單項選擇題對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款