A.反洗錢法
B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.刑法
D.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
E.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
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你可能感興趣的試題
A.盡職責(zé)任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定。
B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定，但仍是強制性法定義務(wù)。
C.盡職責(zé)任要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，
D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準
E.盡職責(zé)任強化了義務(wù)主體的反洗錢責(zé)任心和主動性
A.承擔(dān)國家反洗錢辦事機構(gòu)日常工作
B.研究和擬訂金融機構(gòu)反洗錢工作規(guī)則、制度和辦法并組織實施
C.指導(dǎo)部署金融機構(gòu)反洗錢工作，負責(zé)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行檢查監(jiān)督
D.向金融機構(gòu)調(diào)查、核實可疑交易，協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢犯罪案件
E.對反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)的業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)
A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢政策制定
C.在金融行業(yè)指導(dǎo)和部署的反洗錢工作
D.對金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)監(jiān)管
E.反洗錢資金監(jiān)測
A.反洗錢工作部際聯(lián)席會議
B.反洗錢的國際合作
C.反洗錢國際情報交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調(diào)機制
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)
D.對特定非金融機構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的具體辦法
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。