A.調查組可以根據(jù)調查的需要，提前通知金融機構，要求其進行相應準備
B.這也是反洗錢調查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調查時，可以視情況將調查的目的、時間、場所、范圍等事項事先通知給被調查機構，并告知調查理由
D.通知期限的長短要視調查的性質和種類而定
E.需要金融機構進行準備的，應提前7天通知
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A.調查組在實施反洗錢調查前，應制作《反洗錢調查通知書》，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
B.調查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機構之間正式產(chǎn)生行政法律關系（調查權和配合義務）的基礎
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章是反洗錢調查通知書的合法要件
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調查通知書，分別適用于現(xiàn)場調查和書面調查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調查通知書的法律效力是不同的
A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部
A.直接調查
B.間接調查
C.現(xiàn)場調查
D.書面調查
E.跨轄區(qū)調查
A.事先制訂調查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調各方面工作，避免調查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制訂調查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調查方案并非反洗錢調查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調查方案，要調查組視調查事項的復雜、重大程度而定
A.與被調查對象有利害關系
B.與被調查機構有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調查人員有利害關系
E.可能影響公正調查的
最新試題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。