判斷題反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。
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1.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
2.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
3.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應在（）工作日內向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
5.單項選擇題根據客戶身份識別管理規(guī)定，對風險等級最高的機構客戶，至少（）查詢一次機構信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
最新試題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項選擇題
個人客戶賬戶調整交易不支持跨網點跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
微信端預填單提交生成預約碼截至（），每天上午自動觸發(fā)企業(yè)信息聯網核查系統(tǒng)核對已有預約號的企業(yè)信息，并保存當天核查結果。
題型：填空題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權。
題型：判斷題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
信用卡預借現金業(yè)務，普通卡取現額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉賬轉出業(yè)務只針對（）借記卡。
題型：填空題
全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
題型：判斷題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題
管理員負責保管自助設備操作員密碼和自助設備密碼，密碼須不定期更換，且應至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題