單項(xiàng)選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1萬(wàn)
B.2萬(wàn)
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1.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過(guò)反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)，及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
3.單項(xiàng)選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報(bào)告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
4.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
5.單項(xiàng)選擇題各支行反洗錢管理人員和報(bào)告人員名單發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報(bào)告。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.15個(gè)
最新試題
個(gè)人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時(shí)，是聯(lián)動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型：判斷題
圖前開(kāi)戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動(dòng)核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
存款證明開(kāi)立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對(duì)（）借記卡。
題型：填空題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題