A.了解你的客戶(hù)
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)
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A.越來(lái)越猖獗
B.越來(lái)越專(zhuān)業(yè)化
C.越來(lái)越公開(kāi)
D.越來(lái)越公益化
A.會(huì)議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。