A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息
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A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲嫴块T對前述體系進行監(jiān)督與評價
A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?