A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性
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A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施
A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系
A．客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D．客戶洗錢風險分類是額外要求
最新試題
銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應的支持？
為確?？蛻粝村X風險分類的客觀性和準確性，銀行應采取什么樣的措施？
銀行客戶洗錢風險分類應參考的業(yè)務因素通常包括但不限于以下哪些因素？
銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？
什么是客戶洗錢風險分類管理？
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
對可疑類客戶采取哪些風險控制措施？
金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。