A.機(jī)關(guān)團(tuán)體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個(gè)人
D.個(gè)人
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A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料
A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲(chǔ)蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
A.向有關(guān)部門核實(shí)
B.查看
C.核對(duì)并登記
D.詢問
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。