單項選擇題根據《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現金交易（）。

A、居民個人通過現匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入帳、提現或結匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內非同名帳戶劃轉款項的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據《金融機構大額交易和可以交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。

A．某日小李給小張通過銀行轉賬40萬元
B．某日A公司通過銀行轉賬支付給B供應商220萬元的貸款
C．某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元
D．某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元

2.多項選擇題金融機構違反《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的法律責任是（）。

A、金融機構未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴重的，取消其直接負責的高級管理人員的任職資格。
C、金融機構工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結算帳戶，協助進行洗錢活動的，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任
D、金融機構違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶

3.多項選擇題人民幣大額支付交易的報告程序是（）。

A、大額轉帳支付由金融機構通過相關系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現金收付由金融機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機構辦理大額轉帳支付，由各金融機構于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現金收付，由金融機構于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行，并由其轉報中國人民銀行總行

4.多項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》要求金融機構履行的義務有（）。

A、制定反洗錢內控制度和設立組織機構的義務
B、了解客戶義務
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務
D、保存記錄義務

5.多項選擇題境內機構符合下列條件的，可以申請在境外開立外匯帳戶（）。

A、在境外有經常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內的
B、在境外有經常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的

最新試題