多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院


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1.多項選擇題《中華人民共和國刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。

A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的

2.多項選擇題FATF《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商

3.單項選擇題客戶風險等級評定的范圍包括各類（）。

A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶

4.單項選擇題人民銀行各級分支機構具體負責督促、指導轄區(qū)金融機構執(zhí)行反洗錢信息報告員制度，同時建立金融機構反洗錢工作考核通報制度，每年的考核時段為（）。

A.上年的12月1日至當年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當年11月30日
D.上年的11月1日至當年12月31日