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金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）

外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等

在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。

對外匯貸款的真實貿易背景審查中，銀行要對貿易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。