單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

A．公安機(jī)關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行


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2.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

A．中國人民銀行總行
B．金融機(jī)構(gòu)總部
C．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)

3.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。

A．填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

4.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。

A．填報單位的上報機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外宣傳活動
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

5.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？

A．每半年結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)