A．5
B．10
C．1
D．2
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A、提供必要的場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門(mén)、人員屆時(shí)到位，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書(shū)。
D、配合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢(xún)問(wèn)，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。
A．準(zhǔn)備
B．進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)
C．實(shí)施
D．處理
A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查的
D．未指定專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的
A．行員證
B．執(zhí)法證
C．檢查證
D．身份證
A、在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶(hù)名單。
D、被調(diào)查客戶(hù)的賬戶(hù)信息和交易記錄等文件和資料。
最新試題
被查單位在反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？
金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。
人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）
對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施說(shuō)法正確的有（）。
反洗錢(qián)全面檢查的內(nèi)容包括（）
配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所得到的信息用于（）。
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。
根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。
以下對(duì)保密要求說(shuō)法正確的有（）