A、提供必要的場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門、人員屆時(shí)到位，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書。
D、配合開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。
D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。
A、賬戶信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時(shí)，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料。
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）。
被查單位在反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)。
以下對(duì)保密要求說法正確的有（）
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有（）
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有哪些？
反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng)，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）